Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) é um bureau do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos dedicado a proteger os sistemas financeiros contra abusos. A FinCEN foi criada em 1990 para promover a transparência nos sistemas financeiros dos EUA e internacionais. Em 1994, as responsabilidades da FinCEN foram alargadas para incluir a facilitação da Lei do … Ler mais