Relatório de Atividades Suspeitas (SAR)
Um Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) é um documento que as instituições financeiras devem arquivar na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) após um incidente suspeito de lavagem de dinheiro ou fraude. Estes relatórios são exigidos pela Lei de Segredo Bancário dos Estados Unidos (BSA) de 1970. A SAR deve ser apresentada no máximo 30 dias … Ler mais