Bank Secrecy Act (BSA)
A Lei do Sigilo Bancário (BSA), também conhecida como a Lei de Divulgação de Informações sobre Moeda e Transações Estrangeiras, é uma legislação aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 1970 que exige que as instituições financeiras americanas colaborem com o governo dos EUA em casos de suspeita de lavagem de dinheiro e fraude. O … Ler mais